Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει αναλάβει την διερεύνηση 140 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις απάτης, που σχετίζονται με εικονικές συναλλαγές και μη απόδοση ΦΠΑ.
Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, επικεφαλής της Αρχής και επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, έχει υπογράψει διάταξη που επιβάλει την δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγμένων ατόμων, για ποσά που κυμαίνονται μεταξύ 140 και 150 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, έχει διαβιβάσει ένα λεπτομερές πόρισμα, που ξεπερνά τις 300 σελίδες, στην Οικονομική Εισαγγελία και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, προκειμένου να εξεταστεί αν υπάρχουν παραβάσεις που αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια.
Ανάμεσα στους ελεγχόμενους, οι πληροφορίες αναφέρουν την ύπαρξη ατόμου που σχετίζεται με ποδοσφαιρική ομάδα. Ο κατάλογος των προσώπων περιλαμβάνει ποικιλία επαγγελματιών, όπως μεταφορείς, λογιστές, κατασκευαστές, εργολάβους και επιχειρηματίες στον τομέα της εστίασης.
Τα κατηγορούμενα αδικήματα εντάσσονται τόσο στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος όσο και στην απάτη κατά του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς υποστηρίζεται ότι οι ελεγχόμενοί δεν απέδωσαν ΦΠΑ, ενώ αντ’ αυτού έλαβαν επιστροφές.
Η εκτιμώμενη μη απόδοση ΦΠΑ είναι πάνω από 11 εκατομμύρια ευρώ.
Οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των 140 προσώπων μέσω συνδυασμού αναφορών από τράπεζες σχετικά με ύποπτες συναλλαγές.
Τα ελεγχόμενα άτομα έχουν ήδη αρχίσει να ελέγχονται και από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.
Πηγή: tanea.gr
